证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-006
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于不向下修正“永 22 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性讲解注解
不祥紧要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担法律牵累。
热切本色教唆：
? 自 2025 年 1 月 2 日起至 2025 年 1 月 22 日，
上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现领略三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股）之情
形，已触发“永 22 转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不
哄骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的权力，况兼在未来 3 个月内（即自
公司亦不提议向下修正决议。从 2025 年 4 月 23 日（如遇节沐日，则顺延
至下一个交游日）起，若再次触发“永 22 转债”的转股价钱向下修正要求，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“永 22 转债”转股价钱向下
修正的权力。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可20221253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公开刊行 770 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交游所“2022231 号自律监管决定书”容许，公司 7.70 亿元可
颐养公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“永
凭证《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开刊行可颐养公司
债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行的“永
股。历次转股价钱诊治情况如下：
三十次会议，2023 年第一次临时鞭策大会、第三届董事会第三十一次会议，审
议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转
股价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交游所
网站暴露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。
于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股
本为基数，以未分配利润向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.00 元（含税），
如在利润分配决议暴露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应诊治分配总和。凭证《召募讲解书》
估量要求及估量礼貌，本次权益分拨实施完成后“永 22 转债”的转股价钱由原
来的 22.79 元/股诊治为 22.59 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 4 月 28 日、
诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配决议的公告》（公告
编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度鞭策大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-041）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配
诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
于公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股
本为基数，以未分配利润向整体鞭策每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配决议暴露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应诊治分配总和。凭证《召募讲解书》
估量要求及估量礼貌，本次权益分拨实施完成后，“永 22 转债”的转股价钱由
正本的 22.59 元/股诊治为 22.45 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 4 月 30
日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息暴露媒体暴露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配决议的公告》（公
告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023
年年度鞭策大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分拨实施公告》
（公告编号：2024-066）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配
诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
二、可转债转股价钱向下修正要求触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
凭证召募讲解书的商定，“永 22 转债”的转股价钱向下修正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续技艺，当公司股票在职意领略三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可颐养公司债券的鞭策应当避让。修正
后的转股价钱应不低于审议上述决议的鞭策大会召开日前二十个交游日和前一
交游日公司股票交游均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的
每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱估计，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱估计。
（2）修正阵势
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和中国证监会
指定的上市公司信息暴露媒体上刊登估量公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股技艺（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）
运转复原转股肯求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
（二）转股价钱修正要求触发情况
从 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股），已触发“永 22 转债”转股价钱向
下修正要求。
三、本次不向下修正“永 22 转债”转股价钱的具体讲解
鉴于“永 22 转债”剩孑遗续时间较长，轮廓有计划现阶段宏不雅经济、阛阓环
境等身分对公司股价波动的影响，基于对公司打算情况及长久发展的信心，公司
董事会决定本次暂不哄骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的权力。同期，自本
次董事会审议通过之日起未来 3 个月内（即 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22
日），如再次触发“永 22 转债”转股价钱向下修正要求，公司亦不提议向下修正
决议；自本次董事会审议通过之日起满 3 个月之后（从 2025 年 4 月 23 日起重新
估计），如再次触发“永 22 转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否哄骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的权力。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
