股票代码：300016    股票简称：北陆药业         公告编号：2024-069 债券代码：123082    债券简称：北陆转债               北京北陆药业股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路的推行真确、准确、好意思满，莫得 乌有记录、误导性敷陈或紧要遗漏。    尽头指示： 下简称“公司”）股票已出当今职意衔尾三十个往翌日中至少有十五个往翌日 的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85%（即7.38元/股）的情形，触 发“北陆转债”转股价钱的向下修正要求。 修正“北陆转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股 东大会审议。敬请重大投资者瞩目投资风险。    公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下 修正“北陆转债”转股价钱，具体情况如下：    一、可颐养公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市粗略    经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕2810号文承诺注册，公司于 刊行总和50,000.00万元。    经深圳证券走动所承诺，公司50,000.00万元可颐养公司债券于2020年12 月28日起在深交所挂牌走动，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。    （二）可转债转股期限    字据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募 讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个往翌日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的 第一个使命日；顺延技巧付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调整情况    字据《深圳证券走动所创业板股票上市规矩》等章程和《召募讲明书》的 章程，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可颐养为公司股份，启动转股价 为11.41元/股。 正可颐养公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在衔尾三十个往翌日中至少 有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已 骄横《召募讲明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。字据公司2021年第二 次临时鞭策大会的授权，董事会细目“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，调整后的转股价钱自2021年2月8日收效。    字据公司2020年度鞭策大会决议，公司实施2020年度权利分拨决策：以公 司总股本494,494,476股为基数，向整体鞭策每10股派0.60元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.86元/股调整为8.80元/股，调整后的转股价钱自2021年4 月19日收效。 销部分已获授但尚未解锁的戒指性股票的议案》，承诺公司回购刊出戒指性股 票推测1,713,000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股调整为8.81元/股，调整 后的转股价钱自2021年6月29日收效。   字据公司2021年度鞭策大会决议，公司实施2021年度权利分拨决策：以公 司现存股本为基数，向整体鞭策每10股派0.70元东说念主民币现款。“北陆转债”转 股价钱由8.81元/股调整为8.74元/股，调整后的转股价钱自2022年4月29日收效。 议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的戒指性股票的议案》， 承诺公司回购刊出戒指性股票推测763,180股。“北陆转债”转股价钱由8.74 元/股调整为8.75元/股，调整后的转股价钱自2022年7月13日起收效。   字据公司2022年度鞭策大会决议，公司实施2022年度权利分拨决策：以公 司总股本491,956,552股为基数，向整体鞭策每10股派0.70元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.75元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价钱自2023年5 月25日收效。   二、可转债转股价钱修正要求   公司《召募讲明书》商定的向下修正要求如下：   （一）修正条件与修正幅度   在本可转债存续技巧，当公司股票在职意衔尾三十个往翌日中至少有十五 个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价 格向下修正决策并提交公司鞭策大会表决，该决策须经出席会议的鞭策所握表 决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，握有公司本次刊行 可转债的鞭策应当消散。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二 十个往翌日公司股票走动均价和前一个往翌日的公司股票走动均价之间的较 高者。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动 日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整后的往翌日按调整后的转股价钱 和收盘价钱诡计。   （二）修正按次   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体 上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧。从股 权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），起先还原转股肯求并践诺 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价钱的具体讲明   自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出当今职意衔尾三十个交 易日中至少有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85% （即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正要求。   为优化公司本钱结构，珍重重大投资者权利及促进公司的恒久持重发展， 字据《深圳证券走动所上市公司自律监管训诫第 15 号——可颐养公司债券》 及《召募讲明书》等有关章程，公司董事会提议向下修正“北陆转债”转股价 格，并将该议案提交公司鞭策大会审议。该决策须经出席会议的鞭策所握表决 权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，握有本次刊行的可转 换公司债券的鞭策应当消散。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日 前二十个往翌日公司股票走动均价和前一往翌日均价之间的较高者。如鞭策大 会召开时，上述诡计高于本次调整前“北陆转债”的转股价钱（8.68 元/股）， 则“北陆转债”转股价钱无需调整。   为确保本次向下修正“北陆转债”转股价钱有关事宜的告成进行，提请股 东大会授权董事会字据《召募讲明书》有关要求商定，全权办理本次向下修正 “北陆转债”转股价钱的一王人事宜，包括但不限于细目修正后的转股价钱、生 效日历以偏激他必要事项。上述授权灵验期自鞭策大会审议通过之日起至本次 修正有关使命完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“北陆转债”的其他有关信息，请查阅公司于 2020 年 12 月 3 日线路于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北陆药业股份有限公 司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》全文。敬请重大投资者瞩目 投资风险。   五、备查文献   第八届董事会第二十二次会议决议。   特此公告。                           北京北陆药业股份有限公司 董事会                             二○二四年十二月四日